المؤشر – أبوظبي
نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخرًا مجموعة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعمًا لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وإلتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للسوق. حيث تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقد تم تصميم هذه الإرشادات بهدف واضح يساهم في تقديم نظرة عامة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل المواضيع الرئيسية الخمسة التالية:
- تعرف على عميلك
- العناية الواجبة للعميل
- تقييم مخاطر العميل
- أطر الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- العقوبات المالية المستهدفة
وبالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على المتطلبات المحددة التي تنطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي، تساهم الإرشادات في مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة على تطوير أنظمة وضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
